Interesante, sin duda, la Mesa Redonda para presentar los resultados del Estudio “El Verdadero Costo del Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero en México ” el próximo miércoles 28 de agosto en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Esta anunciada la participación de:
• Daniel Ortiz, Director de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica de LexisNexis Risk Solutions.
• Juan Francisco Macías Bernal, Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de ICC México
• Gerardo Gutiérrez Olvera, Presidente Comisión Banca ICC México
¿Cuánto cuesta cumplir con la prevención de lavado de dinero en México?
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